Απάτη – μαμούθ σε βάρος τουριστικών επιχειρήσεων
06-03-2014 09:23
Είχαν βάλει στο στόχαστρο τους τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν οικονομικά προβλήματα. Αναλάμβαναν να καλύψουν τα έξοδα τους αλλα χωρίς να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Μια απάτη – μαμούθ με επίκεντρο τον τουρισμό διαλεύκανε η Ελληνική Αστυνομία.
Συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται άλλα δύο ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά άτομα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των ιδιωτών προσεγγίζει τα 14.000.000 ευρώ. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 3.500.000 ευρώ.
Η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα, την Θεσσαλονίκη και το Βέλγιο.
Τουλάχιστον από το 2006, η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς με την δικαιοσύνη.
Επιπλέον τα μέλη της οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους.
Με τον τρόπο αυτό, της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας έτσι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.
Η τοποθέτηση των «αχυρανθρώπων» γινόταν είτε με τη θέληση τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κυρίως από έναν 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος λάμβανε τις βασικές αποφάσεις και αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών.
Με εντολή του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ελλήνων ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες. Επίσης, σχεδίαζαν να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.
Τέλος, «ξέπλεναν» τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ.